+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Объективные признаки неправомерный оборот средств платежей

Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты за исключением случаев, предусмотренных статьей настоящего Кодекса , а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, -. Уголовный кодекс, N ФЗ ст. Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты за исключением случаев, предусмотренных статьей настоящего Кодекса , а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Те же деяния, совершенные организованной группой, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. URL документа [ скопировать ]. HTML-код ссылки для вставки на страницу сайта [ скопировать ].

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Статья 187 УК РФ. Неправомерный оборот средств платежей

Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты за исключением случаев, предусмотренных статьей настоящего Кодекса , а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, -.

Уголовный кодекс, N ФЗ ст. Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты за исключением случаев, предусмотренных статьей настоящего Кодекса , а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Те же деяния, совершенные организованной группой, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

URL документа [ скопировать ]. HTML-код ссылки для вставки на страницу сайта [ скопировать ]. BB-код ссылки для форумов и блогов [ скопировать ]. Диспозиция ч. Тот же приговор и указанные судебные решения изменить: снизить Максименко С В. По доводам жалобы Нурову не было известно о привлечении его к уголовной ответственности по ч. Изменения документа.

Неправомерный оборот средств платежей: ст.187 УК РФ

Неправомерный оборот средств платежей — не слишком распространенное преступление в России. Такие скромные показатели связаны, скорее всего, с несовершенством конструкции данной статьи. Наказание за неправомерный оборот средств платежей усиливается, если деяние совершено в составе организованной группы. В этом случае совершенно неясно, зачем законодатель обозначил такое множество предметов совершения преступления.

В качестве дополнительных санкций может применяться штраф в размере тысяч рублей или в размере доходов виновного лица за период от 1 года до 2 лет. За совершение деяния в составе организованной группы физлицу грозит до 7 лет колонии и штраф в размере до 1 млн рублей или в размере доходов виновного лица за период до 5 лет.

Какое наказание чаще всего применяет суд по cт. Ответ на этот вопрос зависит от обстоятельств дела. В результате деньги компании поступали на счета фирм-однодневок, а мужчина обналичивал их и тратил на свои нужды.

Изначально прокурор настаивал на 4 годах колонии, однако суд назначил ульяновцу 3 года лишения свободы условно и штраф в размере тысяч рублей. В году юрист из Нижнего Новгорода приобрел клише с поддельными оттисками печатей мировых судей двух судебных районов города.

Используя фальшивые печати, мужчина изготовил 53 поддельных судебных приказа о взыскании денежных средств со счетов нескольких фирм в пользу себя и своих родственников. Общая сумма, которую намеревался получить юрист, составила 2,5 млн рублей, однако злоумышленник смог обогатиться лишь на 77 тысяч рублей. Большая часть судебных приказов была заблокирована службами безопасности банков. Мужчина признал свою вину, а суд учел ряд смягчающих обстоятельств в частности, отсутствие судимости, активное сотрудничество со следствием, добровольное возмещение ущерба, наличие малолетних детей.

В итоге юрист был признан виновным в неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве, однако вынесенный приговор оказался более чем лояльным: 3,5 года лишения свободы условно. Как видим, несмотря на недостатки, статья УК РФ является вполне рабочей. Гражданин, подозреваемый или обвиняемый в неправомерном обороте средств платежей, рискует получить реальный срок и крупный штраф, если вовремя не обратится к уголовному адвокату.

При разработке тактики защиты специалист будет отталкиваться от большого числа факторов. Соответственно, и конечный итог будет зависеть от обстоятельств уголовного дела.

Так, положительным результатом можно считать:. Toggle navigation Круглосуточная защита по уголовным делам. Юридическим лицам Физическим лицам.

Судебный Адвокат. Рассмотрим состав экономического преступления , предусмотренного ч. Заказать услуги адвоката.

Неправомерный оборот средств платежей (действующая редакция). 1. Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе  Расчетная (дебетовая) карта предназначена для совершения операций ее держателем в пределах установленной суммы денежных средств (расходного лимита); кредитная карта - для совершения операций, расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора.

Статья 187 УК РФ. Неправомерный оборот средств платежей (действующая редакция)

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Алексей Ильин. С середины года изменена диспозиция ст. Диспозиция ч. Вместе с тем, диспозиция ч. То есть, предыдущая редакция указанной статьи прямо не предусматривала уголовную ответственность за изготовление с целью использования или сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств. Предметом преступления выступают: кредитные карты, расчетные карты и иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами платежные поручения, аккредитивы, платежные требования, инкассовые поручения.

В настоящее время следственными органами предпринимаются попытки правоприменения данной статьи в разрезе привлечения к уголовной ответственности лиц за внесение заведомо ложных сведений в платежные поручения. Широкого распространения данная статья в рассматриваемом контексте пока не получила. Cуды, получив уголовные дела данной категории, стараются их вернуть прокурору.

Практика применения данной статьи УК РФ следственными органами идет в следующем направлении. Нарабатывается материал и документируются факты внесения в платежные поручения, направленные в банк для списания и последующего перевода денежных средств на расчетный счет контрагентов, ложных сведений о целях расходования денежных средств назначения платежа. Правоохранительные органы пытаются задокументировать и привлечь к уголовной ответственности за умышленное отражение в платежном поручении ложных сведений в назначении платежа.

Например, недостоверный счет за оплату работ, которые фактически не выполнялись; акт выполненных работ, которые не выполнялись вообще либо выполнялись иными организациями, ИП; договор, без намерения его реального исполнения или в случаях, когда лицо, указанное в договоре, фактически его не подписывало. Это касается реальности оплаты товара работ, услуг. То есть правоохранительные органы пытаются доказывать самостоятельный состав преступления, изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств как незаконные операции с "иными платежными документами, не являющимися ценными бумагами".

В свою очередь, налоговые органы, получив информацию от правоохранительных органов о фактах возбуждения уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. Однако доводы налоговых органов арбитражными судами не принимаются, так как налоговики зачастую ссылаются на материалы уголовного дела в отсутствии приговора или решения суда по ч.

Наличие приговора суда по ст. У налоговых органов возникает реальная возможность "доначислить" юридическому лицу предпринимателю суммы налогов по данным сделкам, а впоследствии, при вступлении в силу решения налогового органа, следственным органам не составит труда возбудить и направить в суд уголовное дело по налоговому составу преступления в отношении руководителя компании предпринимателя ст.

УК РФ относит это деяние к категории средней тяжести ч. Необходимо отметить, что наличие состава не зависит от суммы платежа. С учетом этого, не сложно спрогнозировать попытки широкого применения данной статьи правоохранительными органами. Предпринимателям же следует особенно осторожно относиться к осуществлению безналичных расчетов и тщательно подбирать контрагентов, так как даже доследственная проверка не говоря уже о проведении мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела существенно осложнит, а возможно и приостановит деятельность предприятия на неопределенное время.

Теги: борьба с коррупцией , борьба с преступностью , выемка документов , ИП , налоги, сборы, взносы , налоговая ответственность , налоговый контроль , практические ситуации , проверка документов , проверки организаций и ИП , уголовная ответственность , юрлица , Алексей Ильин. Программа повышения квалификации "О контрактной системе в сфере закупок" ФЗ ". Программа повышения квалификации "О корпоративном заказе" ФЗ от Новости и аналитика Мнения Авторы Ильин Алексей Неправомерный оборот средств платежей: практика, особенность применения и скрытые угрозы для предпринимателя.

Неправомерный оборот средств платежей: практика, особенность применения и скрытые угрозы для предпринимателя 4 апреля Подписаться на наш канал в Яндекс. РУ в ваши источники в Яндекс. Новостях Подписаться на материалы рубрики Другие материалы рубрики.

Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей

Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты за исключением случаев, предусмотренных статьей настоящего Кодекса , а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, — наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Те же деяния, совершенные организованной группой, — наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Неправомерный оборот средств платежей карается штрафом, принудительными работами, лишением свободы. Если преступление совершила организованная группа, то она ее участники наказываются штрафом, принудительными работами. Статья УК РФ появилась в российском уголовном законодательстве в году.

Ее добавили в кодекс потому, что с развитием информационных технологий появились новые сферы деятельности, которые нужно было защищать на законодательном уровне. По первой редакции статьи уголовно преследовали изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт , а также иных платежных документов, не относящихся к ценным бумагам. Последние изменения в ст. Внесли изменения и в содержание. Уголовную ответственность установили за изготовление, хранение, транспортировку и получение для использования или сбыта, а также сам сбыт :.

Строгость наказания зависит от наличия отягчающих обстоятельств. Среди них совершение нелегального оборота средств платежей организованной группой лиц. В этом случае преступникам грозит более жесткое наказание — до семи лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.

Кто и в отношении чего совершает преступление? Объект изготовления либо сбыта нелегальных средств платежей — порядок обращения средств платежей. Важно отличать нелегальный оборот средств платежей и подделку денежных средств. При фальшивомонетничестве подделывают непосредственно денежные знаки — бумажные купюры, металлические монеты или ценные бумаги.

А при нелегальном обороте средств платежей подделывают платежные средства, с помощью которых проводятся безналичные расчеты.

Субъект преступления — человек. К ответу привлекают вменяемое физлицо, которому исполнилось 16 лет. Рассмотрим, что выступает предметом преступления по статье УК РФ.

С комментариями вам все станет понятно:. Виды карт — кредитные и расчетные. Расчеты с использованием пластиковых карточек — самый перспективный и распространенный способ оплаты товаров, услуг. Это также удобный и безопасный способ хранения денег. Для покупки продукта не надо носить наличные средства, а утеря карты не означает утерю денег.

Карта защищена паролем, а защита обеспечивается современными технологиями. Но преступники ищут новые способы взлома карт. За такое преступление применяется статья Предмет преступления могут составлять документы, не являющиеся ценными бумагами. Но на их основании можно произвести платеж на сумму, указанную в документе. Изготовление платежных документов — частичная подделка, изготовление полностью поддельных документов.

Изготовление карт — высокотехнологичный процесс, достижение таких ее характеристик, которые позволяют использовать ее для безналичной оплаты. Сбыт предмета — дарение, дача взаймы, любой способ отчуждения. Преступление окончено в момент изготовления с целью сбыта. Субъективная сторона — вина прямого умысла. Цель — обязательный признак.

Это должна быть цель сбыта. Если ее нет, состава преступления нет. Субъект — физическое лицо старше 16 лет. Во 2 части указано квалифицирующее обстоятельство — преступление организованной группой. Сторона объекта включает те же преступления, что и по статье, за исключением хранения и перевозки предметов подделки. Предметом преступления также является предоплаченная карта — совершается для операций от своего имени, удостоверяет право требования держателя к оплате товаров или выдаче наличных средств.

Она относится к иным платежным документам. К последним также относятся платежные поручения, требования. При платежных поручениях банк обязуется по поручению плательщика за счет средств на его счете перевести сумму денег на указанный в поручении счет в сроки, установленные законом.

Кассовые чеки не относятся к платежным документам. К сбыту не относится использование карты или документа, так как из фактического обладания карта не выходит. Сбыт поддельных карт и документов квалифицируется по статье, если они заведомо непригодны к использованию. Федеральным законом от 8 июня г. Как следует из пояснительной записки разработчика законопроекта — Правительства РФ, его принятие обусловлено изменением действующего финансового и банковского законодательства и в первую очередь вступлением в силу Федерального закона от 27 июня г.

Непосредственный объект преступления — общественные отношения в сфере реализации установленного порядка оборота средств платежа. Факультативный объект — имущественные интересы физических и юридических лиц. Предмет преступления — средства платежа: кредитные, расчетные, платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты за исключением находящихся в обороте денежных средств или ценных бумаг , а также электронные средства, электронные носители информации, технические устройства и компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно п. Там же содержатся понятия расчетной дебетовой , кредитной, предоплаченной карт. В Положении также предусмотрен порядок эмиссии банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. Расчетная дебетовая карта как электронное средство платежа используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита — суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и или кредита, предоставляемого кредитной организацией — эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств овердрафт.

Кредитная карта как электронное средство платежа используется для совершения ее держателем операций за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией — эмитентом клиенту в пределах расходного лимита в соответствии с условиями кредитного договора. К платежным документам, не являющимся ценными бумагами, следует относить только документы, на основании которых кредитная организация осуществляет платеж платежное поручение, платежное требование, платежное требование-поручение и др.

Согласно ст. Иные документы, в частности удостоверяющие оплату товара кассовые чеки , к таким документам не относятся. Распоряжение о переводе денежных средств может быть выполнено как в письменной например, платежное требование-поручение, заявление на перевод денежных средств , так и в электронной форме или с использованием дистанционных банковских процедур онлайн-банков, сервисов перевода средств с карты на карту и т.

Таким образом, исходить эти поручения могут не только от самих владельцев счета, но и от иных, уполномоченных на то лиц, например налоговых органов, судебных приставов и т. Таким образом, к платежным документам могут быть отнесены: платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера, банковские ордера, составляемые юридическим лицом распоряжения о получении наличных денежных средств с банковского счета юридического лица.

Универсальная электронная карта, согласно ч. В соответствии с п. При этом не являются электронными денежными средствами денежные средства, полученные организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность и или деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и осуществляющими учет информации о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета в соответствии с законодательством, регулирующим их деятельность.

К электронным носителям информации могут быть отнесены различные носители, такие как USB-флеш-накопители флешки , карты памяти, электронные ключи и т. Например, возможность использования токена для генерации пароля предусмотрена интернет-версией Росбанка.

Компьютерные программы, о которых идет речь в ст. Это могут быть программы — аналоги токенов, то есть генераторы паролей для получения доступа к интернет-банку или подтверждения проводимых в нем операций такой способ, например, используется Росбанком.

Объективная сторона преступления выражается в совершении любого из альтернативных действий, описанных в диспозиции ч. Изготовление средств платежа может выражаться как во внесении ложных данных в подлинные карты и документы, так и в изготовлении полностью поддельных карт и документов.

Приобретение может выражаться в различных формах: покупка, обмен, получение в дар, принятие в качестве средства платежа и т. При этом, особенно если речь идет о безвозмездных формах приобретения, лицо должно осознавать незаконный характер происхождения такого средства платежа. Хранение представляет собой сбережение, то есть создание необходимых условий для обеспечения сохранности средства платежа.

Оно может иметь место как в специальных хранилищах, тайниках, иных оборудованных местах, так и при себе, среди предметов интерьера, в автомобиле и т. Транспортировка выражается в перемещении указанных средств лицом, осознающим незаконный характер их происхождения.

Она может иметь место как при непосредственной перевозке самим виновным, так и при перемещении указанных предметов с его участием посредством использования общественного автомобильного, железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Сбыт поддельных средств платежа, заведомо непригодных к использованию, квалифицируется по ст. По законодательной конструкции состав преступления формальный. Хранение и транспортировка зачастую являются преступлениями длящимися. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

Обязательный признак изготовления, приобретения, хранения или транспортировки — наличие специальной цели использования или сбыта. Субъект преступления общий — вменяемое физическое лицо, достигшее летнего возраста.

Не исключается, впрочем, и соучастие в преступлении сотрудников банков, крупных торговых центров, предприятий, организаций, в помещениях или на территориях которых установлены банкоматы. Квалифицирующий признак преступления ч. Ее понятие содержится в ч. По сложившейся практике все ее участники признаются соисполнителями независимо от фактически выполняемых ролевых функций. В такой группе может иметь место распределение не только ролевых, но и функциональных обязанностей соучастников.

Например, одни занимаются сбором и перехватом соответствующей информации, другие используют ее для изготовления поддельных средств платежа, третьи подыскивают клиентов для сбыта и т.

Основной и квалифицированный составы тяжкие. Как правило, такого рода преступления выполняют лишь субсидиарную вспомогательную функцию и являются лишь одним из этапов совершения других преступлений, в частности хищений в банковской сфере.

Поскольку приготовительные действия образуют состав преступления, то они подлежат самостоятельной правовой оценке. Иными словами, содеянное в таких случаях квалифицируется по совокупности по соответствующим частям ст. Если виновный только готовился к хищению, но оно не было им осуществлено, то, помимо ст.

При этом необходимо иметь в виду, что в силу ч. В то же время само по себе приготовление к мошенничеству носит затратный характер, поэтому и приготовление к мошенничеству в небольших размерах маловероятно.

Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты за исключением случаев, предусмотренных статьей настоящего Кодекса , а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Те же деяния, совершенные организованной группой, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ)

Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты за исключением случаев, предусмотренных статьей настоящего Кодекса , а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Те же деяния, совершенные организованной группой, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Объект данного преступления - установленный порядок выпуска и обращения кредитных или расчетных карт, иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами. Предмет преступления - поддельные кредитные или расчетные карты, иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.

В соответствии с п. О понятии и видах ценных бумаг см. Иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, - это документы, на основании которых осуществляются безналичные платежи расчеты между физическими и юридическими лицами, например: платежные поручения ст. Объективная сторона преступления выражается в действиях - изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт, иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

Под изготовлением поддельных кредитных либо расчетных карт, иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, понимается частичная или полная их подделка например, изменение реквизитов: номера счета, подписи владельца, размера денежной суммы.

Сбыт - это любая форма возмездной или безвозмездной передачи документов третьим лицам дарение, размен, продажа и т. Использование поддельных кредитных или расчетных карт в качестве средства платежа или получения по ним наличных денег в банкомате не является сбытом.

Некоторые вопросы квалификации, связанные с изготовлением, сбытом и использованием поддельных кредитных или расчетных карт, иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, разъяснены в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря г. Как мошенничество хищение чужих денежных средств, находящихся на счетах в банках, путем использования похищенной или поддельной кредитной либо расчетной карты следует квалифицировать только в тех случаях, когда лицо путем обмана или злоупотребления доверием ввело в заблуждение уполномоченного работника кредитной, торговой или сервисной организации например, в случаях, когда, используя банковскую карту для оплаты товаров или услуг в торговом или сервисном центре, лицо ставит подпись в чеке на покупку вместо законного владельца карты либо предъявляет поддельный паспорт на его имя.

Если лицо изготавливает поддельные банковские расчетные либо кредитные карты для использования в целях совершения этим же лицом преступлений, предусмотренных ч. В тех ситуациях, когда лицо использовало похищенную или поддельную кредитную либо расчетную карту, но по независящим от него обстоятельствам ему не удалось обратить в свою пользу или в пользу других лиц чужие денежные средства, содеянное в зависимости от способа хищения следует квалифицировать как покушение на кражу или мошенничество по ч.

Сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, заведомо непригодных к использованию, образует состав мошенничества и подлежит квалификации по соответствующей части ст. В случае если лицо изготовило с целью сбыта поддельные кредитные либо расчетные карты, а также иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, заведомо непригодные к использованию, однако по независящим от него обстоятельствам не смогло их сбыть, содеянное должно быть квалифицировано в соответствии с ч.

Изготовление поддельных кредитных или расчетных карт, иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один такой документ независимо от того, удалось ли осуществить его сбыт. Сбыт является оконченным, если лицо произвело отчуждение хотя бы одного поддельного документа.

Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо осознает, что совершает изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, и желает этого. Обязательным признаком деяния является и цель. Изготовление предметов данного преступления без цели сбыта не является уголовно наказуемым.

Квалифицирующий признак - совершение деяния организованной группой см. Расчетная дебетовая карта предназначена для совершения операций ее держателем в пределах установленной суммы денежных средств расходного лимита ; кредитная карта - для совершения операций, расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора.

Предоплаченная карта используется для совершения ее держателем операций, расчеты по которым осуществляются кредитной организацией - эмитентом от своего имени; она удостоверяет право требования ее держателя к кредитной организации - эмитенту по оплате товаров работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности или выдаче наличных денежных средств.

Вопросы можно задать как по телефону так и с помощью формы на сайте. Сервис доустпен с до ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные в другое время, будут обработаны на следующий день. Бесплатно оказываются только первичные консультации. Комментарий к статье Уголовного Кодекса РФ Объект данного преступления - установленный порядок выпуска и обращения кредитных или расчетных карт, иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Статья Остались вопросы по ст УК РФ? Получите консультации и комментарии юристов по статье УК РФ бесплатно.

Кого наказывают за неправомерный оборот средств платежей

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Алексей Ильин. С середины года изменена диспозиция ст. Диспозиция ч. Вместе с тем, диспозиция ч. То есть, предыдущая редакция указанной статьи прямо не предусматривала уголовную ответственность за изготовление с целью использования или сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств. Предметом преступления выступают: кредитные карты, расчетные карты и иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами платежные поручения, аккредитивы, платежные требования, инкассовые поручения.

В статье рассматриваются признаки субъективной стороны изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. УК РФ), а также неправомерного оборота средств платежей (ст. УК РФ), анализируются понятия «цель сбыта», «цель использования», исследуется современная судебная практика.

Ваш IP-адрес заблокирован.

Неправомерный оборот средств платежей — не слишком распространенное преступление в России. Такие скромные показатели связаны, скорее всего, с несовершенством конструкции данной статьи. Наказание за неправомерный оборот средств платежей усиливается, если деяние совершено в составе организованной группы.

Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты за исключением случаев, предусмотренных статьей настоящего Кодекса , а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, -. Кредитные и расчетные карты - это виды банковских карт. Расчеты с использованием банковских карт или, как их часто называют в быту, пластиковых карточек, кредиток , о которых говорит законодатель в диспозиции ч. Кроме того, это еще удобный и сравнительно безопасный способ хранения денежных средств: деньги лежат на счете в банке, а карта лишь содержит информацию об их количестве и возможности использования.

Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты за исключением случаев, предусмотренных статьей настоящего Кодекса , а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, — наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты за исключением случаев, предусмотренных статьей настоящего Кодекса , а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Те же деяния, совершенные организованной группой, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. Объект данного преступления - установленный порядок выпуска и обращения кредитных или расчетных карт, иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами. Предмет преступления - поддельные кредитные или расчетные карты, иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами. В соответствии с п. О понятии и видах ценных бумаг см.

Развитие инструментов финансового рынка, платежных систем, зачастую использующих электронные, в том числе и компьютерные технологии, обусловило появление специфических инструментов расчета используемыми юридическими и физическими лицами. В том числе кредитных и расчетных карт. Подделки названных карт и других платежных документов, не связанные собственно с хищением денежных средств, вызвали потребность в криминализации деяний, состоящих в незаконном изготовлении указанных предметов подделки в ст.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.